В Астане пресекли схему работы незаконных онлайн-казино на миллиарды тенге

По версии следствия, подозреваемые использовали разветвлённую платёжную инфраструктуру для приёма денег от игроков. В неё входили платёжные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки, а также инструменты для работы с криптовалютой.

Как сообщили в АФМ, в схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платёжной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих кодов категорий торговцев (MCC). Чтобы скрыть фактическое назначение операций, их проводили под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности.

Для легализации предполагаемых преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. На его счета по фиктивному договору поступило 10 миллиардов тенге. Затем средства конвертировали в криптовалюту и переводили на криптокошельки подозреваемых. По данным следствия, общий объём перемещённых цифровых активов составил 19 миллионов USDT.

По решению суда арестованы три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и деньги на банковских счетах. Общая сумма арестованного имущества составила 1,4 миллиарда тенге.

Троих подозреваемых заключили под стражу, ещё троим избрали меру пресечения в виде залога. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Остальная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, разглашению не подлежит.