Участника ОПГ доставили в Казахстан из Южной Кореи

Как сообщили сегодня в АФМ, Улан Байболов был возвращен в Казахстан при содействии Интерпола. По версии следствия, он являлся участником организованной преступной группы, которая систематически уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

По данным агентства, участники схемы приобретали и перерегистрировали предприятия на номинальных руководителей, проводили через их банковские счета финансовые операции, вносили в налоговую отчетность заведомо искаженные сведения, а затем обналичивали денежные средства.

Одним из предприятий, которое, по версии следствия, использовалось в этой схеме, было ТОО «Сфера». Байболов в 2014 году был назначен заместителем директора компании.

«В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге», – сообщили в АФМ.

Ранее Байболов был объявлен в международный розыск. После его возвращения в Казахстан суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. В АФМ отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.