Организаторов финансовой пирамиды Asar Baspana заключили под стражу

Обвиняемых в организации крупной финансовой пирамиды Asar Baspana заключили под стражу, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Сегодня судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86000 граждан порядка 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.

«В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 миллиарда тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana», — пояснили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Сообщается, что с декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. По информации, автомашины были приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.

Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности.

«В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тыс. претендентов машина досталась также только одному вкладчику», — говорится в сообщении.

В ходе обысков, которые были проведены 9 февраля в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта были изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в городе Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге.