Деньги наркоторговцев переводили в USDT: в Казахстане раскрыли схему с участием дропперов

В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного криптообменника и легализации преступных доходов, полученных от наркоторговли. Через P2P-платформу Binance они реализовали цифровые активы на сумму более 1 млрд тенге, а доход от незаконного обмена составил 178 млн тенге.

Об этом сегодня сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). По данным ведомства, осужденные торговали криптовалютой вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана» и без соответствующего разрешения.

Один из участников схемы также занимался легализацией денег, полученных от продажи наркотиков. Для приема и перевода средств привлекали дропперов, которые предоставляли свои банковские счета. Общая сумма таких операций превысила 600 млн тенге.

Деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тыс. USDT.

На преступные доходы приобретали грузовые автомобили и прицепы, оформляя их на близких родственников. Впоследствии транспорт использовали в коммерческой деятельности и сдавали в аренду юридическим лицам.

Суд назначил осужденным наказание в виде двух и трех лет ограничения свободы. В доход государства конфискованы четыре единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.

Приговор вступил в законную силу.