Главу сети микрофинансовых организаций «Экспресс Займ» объявили в розыск

В Казахстане в розыск объявлен руководитель сети микрофинансовых организаций «Экспресс Займ» Ержан Шакиров. Организацию подозревают в обмане заёмщиков в 18 регионах страны.

Фото: qamqor.gov.kz

Ориентировка опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры. Согласно информации на портале, 40-летнего Ержана Шакирова разыскивает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Розыском занимается департамент экономических расследований АФМ по Кызылординской области.

По открытым данным, Ержан Шакиров владеет двумя видами бизнесов – ИП и ТОО. ИП называется «Индивидуальный предприниматель Шакиров Е.К.», официальный вид деятельности – аренда и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью. Дата рождения, указанная на портале органов правовой статистики и специальных учётов, совпадает с датой рождения владельца данного ИП. Это с большой долей вероятности указывает на то, что размещённые на портале сведения относятся к Ержану Шакирову.

В собственности Шакирова также находится ТОО «Микрофинансовая организация «Экспресс займ». Он числится на портале Kompra.kz единственным владельцем. Юридически организация зарегистрирована в том же районе, где и ИП: в Караганде, в районе имени Казыбек би, в микрорайоне Степной-2, дом 6/2. Также в открытых источниках опубликованы документы, где человек с аналогичными ФИО называет себя единственным владельцем компании. Кроме того, на самом сервисе указано, что учредитель числится в уголовном розыске.

Фото: qamqor.gov.kz

Пик доходов у компании пришёлся на последние два года. Микрофинансовая организация «Экспресс займ» представляет собой целую сеть по Казахстану. Их филиалы, согласно данным сайта, есть в Караганде, Темиртау, Астане, Павлодаре, Аксу, Экибастузе, Балхаше, Жезказгане, Шымкенте, Кызылорде, Таразе, Семее, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Кокшетау, Костанае, Талдыкоргане, Алматы, Уральске, Атырау.

20 октября в АФМ сообщили о ликвидации мошеннической схемы в микрофинансовой организации «Экспресс Займ», работавшей по всей стране. По информации Агентства, в августе 2024 года компания ввела скрытую платную «консультацию». Клиентам не говорили, что от неё можно отказаться, и подавали услугу как обязательное условие для получения или продления микрокредита. Стоимость этой «консультации» сразу прибавляли к основному долгу. В итоге люди получали на руки меньше денег, чем просили, но проценты и всю сумму долга платили в полном объёме. При каждом продлении договора плату за услугу начисляли снова.

В АФМ заявили, что на эту уловку попались 43 тысячи казахстанцев, с которыми оформили более 181 тысячи таких договоров.

Фото: qamqor.gov.kz

«В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», – рассказали в Агентстве.

Тем временем на сайте компании «Экспресс Займ» был опубликован комментарий, в котором говорилось о том, что все отделения продолжают работать в обычном режиме, и решения о приостановке работы компании нет. В организации подчеркнули, что опубликованная в СМИ информация основана на предварительной позиции следствия.

Ранее суд Конаева вынес приговор руководителям финансовой пирамиды Amanat Drive, которая привлекла более 8 тысяч вкладчиков. Общий объём вложенных средств превысил 21 миллиард тенге.