Топ-менеджера Finiko, объявленную в розыск в 2022 году, вернули в Казахстан

Операцию провели сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.

Как установило следствие, The Finiko фактически не осуществляла предпринимательскую или инвестиционную деятельность. Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денег, поступавших от новых вкладчиков. По версии следствия, такая схема создавала видимость доходности и позволяла продолжать привлекать средства граждан.

«В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков», — сообщили в АФМ.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен принадлежащий подозреваемой земельный участок стоимостью 221 млн тенге.

Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов были осуждены на сроки до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана разглашению не подлежит.

The Finiko официально признали финансовой пирамидой в Казахстане в июле 2021 года.