В Актау вынесли приговор участникам финансовой пирамиды Sax Invest

В Актау вынесен приговор участникам организованной преступной группы, признанным виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой Sax Invest. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

По решению суда восемь участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от шести до семи лет.

Как установило следствие, организаторы представляли Sax Invest как инвестиционный фонд, предлагая гражданам вложить средства в ценные бумаги, различные финансовые инструменты и другие активы. Кроме того, потенциальным вкладчикам сообщалось об участии компании в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

По данным АФМ, с 2018 по 2022 год в финансовую пирамиду были вовлечены более тысячи человек из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных денежных средств превысила 9 млрд тенге.

Следствие установило, что значительная часть средств поступала не на счета компании, а на личные счета организаторов. В дальнейшем деньги использовались в личных целях, в том числе на азартные игры, приобретение квартир, строительство частного дома и другие расходы.

По приговору суда в доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы, принадлежавшие осужденным.

Кроме того, до рассмотрения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество фигурантов дела, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.

В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что приговор пока не вступил в законную силу.