В Астане расследуется деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды Sirius Energy. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, расследование ведет столичный департамент АФМ. По версии следствия, организатор представлялся представителем чилийской компании Sirius Energy и убеждал граждан инвестировать средства в проекты с якобы высокой доходностью в сфере возобновляемой энергетики.
Как уточняется, деньги принимались исключительно в криптовалюте USDT. После перевода средств вкладчикам открывались личные кабинеты, в которых отображались условные бонусы и предполагаемая прибыль.
Следствие считает, что для привлечения новых участников подозреваемый открыл офисы в Алматы и Астане, проводил регулярные обучающие встречи и продвигал проект через социальные сети Instagram и TikTok. Кроме того, для создания видимости законной деятельности было зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью на третье лицо, однако фактическая предпринимательская деятельность не велась.
По информации АФМ, в результате деятельности финансовой пирамиды пострадали 380 человек.
В ведомстве привели пример одного из потерпевших, который по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге и вложил деньги в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты он так и не получил и теперь вынужден самостоятельно погашать кредит вместе с процентами.
С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
