Деятельность финансовой пирамиды пресекли в Шымкенте

«Департаментом АФМ по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Финансовая пирамида Nazira Gold позиционировала себя компанией по продаже ювелирных изделий. Вкладчикам подозреваемые обещали ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

«Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска изъяты Т374 млн наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше Т300 млн. Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается», — рассказали в АФМ.