Контроль мобильных переводов: Минфин выступил с новой инициативой

В Казахстане ищут наиболее эффективный и приемлемый способ контроль мобильных переводов, которыми пользуются предприниматели в своих бизнес-целях. На данном этапе банки уже обязаны передавать налоговикам данные о казахстанцах, которые получают более 100 переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев подряд. Второй критерий, попадающих под проверки — счет, на который поступают деньги, не предназначен для осуществления предпринимательской деятельности.

Теперь Министерство финансов совместно с Нацбанком предлагае дополнить условия регулирования введением порога, сверх которого переводы будут подлежать контролю.

«Действующие критерии будут дополнены пороговой суммой — входящие мобильные переводы должны превышать 12 МЗП (1 020 000 тенге) за 3 последовательных календарных месяца», — говорится в сообщении.

Таким образом, банкам второго уровня разрешат не передавать налоговикам данные о тех казахстанцах, кто за 3 месяца получает меньше 1,02 миллиона тенге. Даже если количество переводов было больше 100 три месяца подряд.

На данном этапе соответствующий приказ министра финансов находится на рассмотрении Национального банка.