Крупный криптообменник ликвидировали в Казахстане

Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении двух граждан завершили в Астане.
Столичный Департамент АФМ выяснил, что указанные граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах.

«Оборот от деятельности составляет 15 млрд тенге, комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%. В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22,8 тыс долларов, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328 тыс. долларов и почти 7 млн тенге», — сообщили в ДАФМ.

Приговором суда К. приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, с конфискацией имущества, а С. сроком на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества.

Осуществление операций обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.