Директор компании в Алматы похитила сотни миллионов от «Фонда науки»

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Алматы завершено расследование в отношении директора ТОО «Bal halal» по факту хищения средств, выделенных на коммерциализацию научных разработок. В 2023-2024 годах «Bal halal» получило финансирование на сумму 1,15 млрд тенге по четырем проектам, предусматривавшим производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и обогащенной микронутриентами муки.

Выделенные средства предназначались для закупа оборудования, подготовки производственных помещений, приобретения сырья и комплектующих, выполнения монтажных и ремонтных работ и организации выпуска готовой продукции. В ходе следственных экспериментов установлено, что закупленное оборудование не позволяет производить продукцию, предусмотренную проектами.

Для вывода денежных средств, как установило следствие, использовалось ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и других услуг на счета этой компании перечислили Т736,4 млн. В схеме также участвовали ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и ИП «Sisters Brand KZ». При этом контроль за реализацией проектов носил формальный характер. Акты мониторинга составлялись без фактического выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы подготавливали сотрудники «Bal halal», после чего их подписывали члены мониторинговых групп, создавая видимость надлежащего контроля за использованием государственных средств.

Кроме того, по данным следствия, после обналичивания с целью легализации подозреваемая внесла 88,5 млн тенге наличными на банковские счета ТОО «Bal halal», представив их в качестве собственных средств софинансирования проектов.

«Общий ущерб составил 945 млн тенге. Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на ее имущество стоимостью 830 млн тенге, включая пять земельных участков, четыре автомашины, квартиру в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия», – сообщили в агентстве.