Влиятельный бизнесмен выводил деньги из Delta Bank — АФМ

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank».

«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств», — сообщили в АФМ.

В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.