АФМ будет проверять деятельность аудиторских компаний

Аудиторские организации будут включены в перечень субъектов финансового мониторинга. Теперь на них распространяются все требования закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Дело в том, что аудиторы, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др.

Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в офшоры.

Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.

В Казахстане действует 484 аудиторских организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.