В Алматы задержаны еще два фигуранта по делу финпирамиды

Задержаны еще двое сотрудников «Mudaraban Capital» по подозрению в организации финансовой пирамиды. Это 33-летний гражданин Ж. – учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления, сообщает Polisia.kz.

Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, они оба задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО “ASTEX.KZ”, ТОО “ACD technology” по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО “ASTEX.KZ” от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО “MUDARABAN CAPITAL”.