В Атырау директор ТОО незаконно вывел 2,9 млн долларов в КНР

В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о пресечении незаконных действий директора ТОО «Монтаж-01», сообщает портал «Мой ГОРОД».

Уроженец КНР заключил от имени Атырауского филиала этого ТОО фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией Beijing True Fortune International Trading Co LTD в Китае.

Сумма сделки составила 2,9 млн долларов (более одного миллиарда и 200 миллионов тенге). При этом услуги оказаны не были.