В Испании задержали казахстанца по делу об «отмывании» денег

Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии», сообщает РИА Новости.

Среди задержанных 8 граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы, рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

Полиция заявляет, что это крупнейшая операция против «мафии с Востока Европы» за последние десять лет – «из-за высокого иерархического уровня задержанных». Члены группировки, установили следователи, занимались коррупцией и «внедрением в государственные институты».

«Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения – при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», – говорится в сообщении Национальной полиции.

Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что «русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес» в Испании – в первую очередь в дискотеки, рестораны, недвижимость на испанском побережье.

Лидеры группировки осуществляли сомнительные банковские операции, ввозили в Испанию наличные, использовали подставные компании и подставных лиц.

В ходе обысков, которые были проведены в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, было изъято оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, обнаружена криптовалюта, наложен арест на многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро.