Деньги пенсионеров, розданные в долг, частично возвращают в ЕНПФ

28 августа общественный совет ЕНПФ собрался в 12-й раз. Управляющий директор АО «ЕНПФ» Наталья Сарсенова рассказала о работе, проводимой фондом по возврату проблемных долгов. Налицо подвижки в лучшую сторону.

Иногда долги возвращаются

Общая суммарная задолженность по проблемным эмитентам ЕНПФ составляет 48,4 млрд тенге. Из них реабилитированные АО «Роса», АО «Казахстан Кагазы» и АО «Имсталькон» должны пенсионерам 16,2 млрд тенге.

Еще с 14 компаниями, долг которых по номинальной стоимости составляет 14,6 млрд тенге, пенсионный фонд судится либо проводится исполнение решений судов:

• АО «Альтернативные Финансы», АО «РЭМИКС-Р»,
• ТОО «Охранная корпорация «Сары-Арка Сарбазы»,
• АО «Казнефтехим»,
• АО «Астана-Недвижимость»,
• АО «Техно-Life»,
• ТОО «Комбинат стройматериалов и конструкций-2»,
• АО «Орнек XXI»,
• АО «Mineral Resourses of Central Asia»,
• АО «ТЕМА Ко»,
• АО «HOMEBROKER»,
• АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт-Құдық»,
• ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»,
• АО «Атамекен-Агро»).

Третья группа должников — банкроты, которых сейчас принудительно ликвидируют. Они должны вкладчикам ЕНПФ 17,5 млрд тенге:

• АО «Валют-Транзит-Банк»,
• АО «GLOTUR»,
• АО «Qazaq Banki»,
• АО «Эксимбанк Казахстан».

Что любопытно, облигации ликвидированного АО «Трансстроймост», задолжавшего 2,9 млрд тенге, аннулированы из портфельного учета.

С 2014 по 2019 годы перед ЕНПФ закрыты долги на сумму 19,3 млрд тенге.

Богатые преступники

Большая работа проведена ЕНПФ по взысканию долга АО «Казахстан Кагазы». Эта компания оказалась в центре скандала по делу о хищениях. Бывший акционер компании Максат Арип и другие сотрудники предприятия задолжали не только вкладчикам пенсионного фонда, но и самому «Казахстан Кагазы». В связи с чем еще в 2018 году Высокий Суд Лондона присудил сумму более 315 млн долларов США в пользу АО.

Адвокаты «Казахстан Кагазы» ведут поиск и определяют юрисдикцию имущества супругов Максата и Шолпан Арип. Разброс велик — Великобритания, Кипр, Швейцария

Заморожены по судебному предписанию уже установленные активы Шолпан Арип на сумму более 170 млн долларов США:

• Недвижимость в Лондоне на сумму около 50 млн фунтов стерлингов;
• Счет в швейцарском банке на сумму 72 млн фунтов стерлингов;
• Вилла с участком в Швейцарии на сумму 10 млн фунтов стерлингов;
• Банковские счета в Лихтенштейне, Гернси и Кипре;
• Недвижимость в Дубае;

Еще на стадии наложения судебного ареста 2 объекта недвижимости в Лондоне на сумму 14 млн фунтов стерлингов. Дополнительно к указанным активам, в 2019 году получены судебные приказы на четыре квартиры и парковку для автомобилей в Лондоне. Их стоимость на момент приобретения в 2017 году равнялась 19 млн фунтов стерлингов.

По оценкам юристов группы компаний «Казахстан Кагазы», общая стоимость активов семьи Арип превышает 300 млн долларов США

Так что работа по их поиску и взысканию все еще не завершена.

Кроме того, по инициативе ЕНПФ 22 июля 2019 года департамент по экономическим расследованиям Алматинской области начал досудебное расследование в отношении бывших акционеров АО «Казахстан Кагазы» по факту мошенничества.

Всего в уголовном производстве по заявлениям АО «ЕНПФ» находятся дела в отношении 10 эмитентов и их должностных лиц:

• По факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества в крупном размере в отношении АО «VITA», АО «Альтернативные финансы», АО «Роса»;
• По факту мошенничества в особо крупном размере в отношении АО «GLOTUR», АО «Имсталькон», мошенничества в крупном размере — АО «Казахстан Кагазы», АО «РЭМИКС-Р»;
• По факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием в отношении АО «Казнефтехим» и АО «Mineral Resources of Central Asia»;
• По факту неисполнения решения суда и доведения до неплатежеспособности в отношении АО «HOMEBROKER».