США начали расследовать отмывание денег людьми из окружения Путина

Прокуратура США расследует переводы, предположительно, коррупционных денег, заработанных на продажах сырой нефти, добываемой государственными нефтяными компаниями России, через финансовые системы США.

Wall Street Journal и Guardian сообщают, что прокуратура США при содействии департамента юстиции начала расследование деятельности Геннадия Тимченко, миллиардера и друга В.В. Путина. Есть подозрения, что он переводил доходы от коррупционной деятельности в России через финансовые системы США, что подпадает под определение «отмывания незаконно заработанных денег». Сейчас следователи изучают транзакции крупнейшей компании, занимающейся перепродажей полезных ископаемых Gunvor Group, в которой Тимченко был соучредителем. Их интересуют сделки по покупке нефти у ОАО «Роснефть» и перепродаже ее третьи лицам. В четверг компания, одним из теневых бенефициаров которой считается президент Путин, выпустила официальное обращение, в котором отрицает наличие в своей практике коррупционных правонарушений.

В марте 2014 года сам Тимченко и еще несколько человек из ближайшего окружения российского президента были включены в санкционные списки и тогда же некоторые официальные лица в США заявили, что деятельность Тимченко в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным, который имел в указанной компании инвестиции и, возможно, пользовался ее средствами.

Тимченко узнал о санкциях за день до их введения

Тимченко

Коррупционные деяния были совершены до ввода санкций. Тимченко продал свою долю участия в компании ровно за сутки до объявления о включении его персоны в санкционные списки. Сегодня Тимченко продолжает управлять обширной бизнес-империей, включая вторую крупнейшую российскую компанию по добыче природного газа «Новатек». Переводы денег, обслуживавших сделки с «Роснефтью», могут быть признаны отмыванием, если будет установлено, что эти средства поступили от незаконных операций, включая неправомерные продажи государственной сырой нефти. Особой целью ведущихся разбирательств является выяснение, насколько сильно связаны вопросы личного богатства Путина и нелегального происхождения отмытых в США денег.

Московский политический бомонд в течение многих лет обсуждал слухи о связи между компанией Gunvor и Путиным. В декабре 2007 г. российский политолог Станислав Белковский сообщил газете Guardian, что Путин, якобы владевший 75% акций в компании, заработал примерно 40 миллиардов долларов США за счет вывода денег в «непрозрачные офшорные схемы». Тогда же, в 2007-м, через три месяца после заявления Белковского, старший исполнительный сотрудник Gunvor Торбьорн Торнквист заявил, что «бенефициаром компании и ее деятельности Путин не является». При этом сообщил, что Тимченко и Путин стали близкими друзьями в 1990-е гг. В разные годы имелись предположения, что Путин и Тимченко были коллегами по оперативной международной работе в структуре советского КГБ.

“Тимченко, действительно, знает Путина еще со времен, когда будущего президента России никто не знал. Но предположения, что Тимченко, как и Путин, является бывшим сотрудником КГБ или, что оба они начинали бизнес вместе, лишены оснований» (Торнквист, декабрь 2007 г.)

В этом году журнал Forbes подсчитал, что состояние Тимченко можно оценить в 15,3 миллиарда долларов США и назвал его «одним из самых могущественных людей России». После ввода санкций финско-российский гражданин Тимченко покинул свой дом в городе Зюг в Швейцарии, где проживал последние 10 лет, и вернулся в Россию.

Осуждение Михаила Ходорковского стало отправной точкой в расцвете бизнеса г-на Тимченко

Скрытое богатство Путина

Нефтетрейдинговая компания Gunvor Group была учреждена в 2000-м г. и тогда занимала весьма малую нишу на нефтегазовом рынке России. Коренной перелом в благосостоянии компании начался в 2003-м г., когда развалилась компания Yukos, принадлежавшая оппоненту Путина Михаилу Ходорковскому. Доходы компании выросли с 5 миллиардов в 2005-м г. до 43 миллиардов в 2007-м, что, скорее всего, явилось результатом очень мощной административно-политической поддержки.

В 2008-м г. имела место утечка данных из посольства США в Москве, что в России торговля нефтью является непрозрачной и экспорт нефти, добываемой государственными компаниями, осуществляется через пул избранных трейдинговых компаний ( “в сфере торговли нефтью, особо следует отметить компанию Gunvor, которая, по слухам, является одним из источников скрытого богатства Путина.”)

6 ноября 2014 г. компания Gunvor заявила, что не была извещена о ведущемся расследовании, попала под «политический прицел» и стала жертвой «необоснованных разговорчиков за коктейлем» и «вторично-третичных домыслов и слухов». При этом добавила, что всегда была «очень транспарентной в отношениях с властями США». Например, в 2011 г., когда в суд были вызваны представители компании Castor Americas, филиала Gunvor. А также заявила, что предположения о «манипулятивном жонглировании ценами на нефть» беспочвенны:

“Gunvor не была и не является частью таких схем. Каждая выплата и каждая маржа строго фиксируются».

При этом добавила, что не покупает нефть у ОАО «Роснефть» уже два года.

Персональное заявление Тимченко не сильно отличается от сообщения компании Gunvor — не был извещен о следствии, всегда действовал в строгом соответствии букве закона и уже не является руководителем и акционером компании.

На предположения американских правоохранителей уже отреагировал пресс-секретарь Путина Песков: 

— Запад постоянно так поступает. Нам ничего не остается, кроме как выразить свое недоумение.

Комментариев от прокуратуры и департамента юстиции США пока нет.

По материалам Wall Street Journal и Guardian.