В Павлодарской области женщину обвиняют в переводах на 100 млн тенге через чужие карты

В Павлодарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в переводе более 100 млн тенге через чужие банковские карты. По версии следствия, деньги могли быть получены преступным путем.

Фото: pexels.com

Как сообщили в департаменте экономических расследований по Павлодарской области, переводы совершались в 2024–2025 годах.

По данным ведомства, женщина, владеющая сетью бутиков по продаже одежды, обманным путем получала карточные счета своих сотрудников и использовала их в преступной схеме.

«Данные граждане об этих переводах не ведали, скажем так. Она говорила, что якобы для раскрутки бизнеса, один кассовый аппарат, не успеваем через него прогонять большие суммы, мы подпадаем под НДС. Под этой эгидой получала карточки и переводила денежные средства от интернет-мошенничества и др.», — рассказал заместитель руководителя ДЭР по Павлодарской области Галиаскар Касымов.