В Шымкенте раскрыли сеть подпольных онлайн-казино с оборотом свыше 557 млн тенге

По данным Агентства по финансовому мониторингу, организатором схемы выступил местный житель, который координировал работу онлайн-казино, функционировавшего круглосуточно.

Игровая платформа была построена на базе покера «Техасский холдем». В приложении действовали клубы Vendetta и AMG600L, объединённые в сеть Nomad. Доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола — от 3% до 5%, что обеспечивало стабильное извлечение прибыли.

Следствием установлено, что в азартные игры вовлекались пользователи не только из Казахстана, но и из соседних стран — Узбекистана и Кыргызстана. Для расширения аудитории использовались мессенджеры, целенаправленные рассылки и система бонусов. Кроме того, участникам предоставлялись виртуальные средства в долг, что позволяло удерживать их в игре.

Финансовые операции строились через банковские переводы: игроки пополняли счета, получали «фишки» и доступ к игре, а в случае выигрыша средства обналичивались и возвращались на карты. Для сокрытия денежных потоков применялись счета так называемых «дропперов», включая иностранных граждан, которым выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге за предоставление реквизитов.

Общий оборот по задействованным счетам, по данным ведомства, превысил 557 млн тенге. При этом участники игр нередко несли значительные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 млн тенге.

В ходе обыска по месту проживания организатора было обнаружено и изъято наркотическое вещество. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

В Агентстве по финансовому мониторингу отмечают, что доступность онлайн-казино и отсутствие строгой верификации делают такие платформы особенно опасными, прежде всего для молодёжи, повышая риск игровой зависимости и сопутствующих социальных проблем.