В Костанайской области завершили дело о махинациях при строительстве ЖК «Семья»

В Костанайской области завершено расследование дела о мошенничестве в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ». Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу 30 марта, уголовное дело уже передано в суд.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год подозреваемый привлекал деньги граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Семья», не имея необходимых разрешительных документов. С клиентами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений.

В АФМ сообщили, что для придания проекту видимости законности велась рекламная кампания в социальных сетях, а в Костанае арендовались офисные помещения.

По данным ведомства, на строительство третьей очереди ЖК «Семья» были привлечены средства 28 физических лиц и одной компании на общую сумму свыше 162 млн тенге.

Как утверждают в агентстве, полученные деньги подозреваемый расходовал по своему усмотрению и не намеревался завершать строительство объекта в установленные сроки. На данный момент третья очередь жилого комплекса не достроена.

С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест. Под арест попали автомобиль Hyundai Santa Fe, трехкомнатная квартира и нежилые цокольные помещения. В качестве меры пресечения избран домашний арест.

В АФМ напомнили, что участие в долевом строительстве без надлежащих разрешительных документов и гарантий связано с высоким риском потери денег, и призвали граждан тщательно проверять законность таких проектов перед вложением средств.