В Кызылординской области завершено расследование по делу об организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, — сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Как установило следствие, в течение года группа лиц занималась обменом криптовалюты, полученной от реализации наркотических средств. Операции проводились через платформу Binance. Общий оборот по задействованным криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.
По данным АФМ, участники схемы легализовали 603 млн тенге, полученные от продажи наркотиков через несколько Telegram-каналов. В преступной деятельности использовалась сеть дроп-карт, оформленных на иностранных граждан.
На вырученные средства подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей, а также построили семейный ресторан. По решению суда на всё указанное имущество наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых взяты под стражу.
