В ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды

В АФМ рассказали, что под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день. Для участия требовалось зарегистрироваться по реферальной ссылке и перевести от 20 до 10 000 долларов на криптокошелёк. На деле же средства перераспределялись между участниками, а выплаты производились за счет новых поступлений.

«Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений», — говорится в сообщении агентства.

Попавшись на удочку мошенников 30 граждан лишились средств на общую сумму более 89 млн тенге. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

АФМ также сообщает, что с начала 2025 года окончено 90 расследований, выявлена деятельность 31 пирамиды, обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге и заблокировано свыше 14 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах. Кроме того, закрыто свыше 100 противоправных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тыс. участников. Список всех выявленных финансовых пирамид размещен на сайте АФМ.