АФМ выявило крупную схему обмана банков

 «Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий. Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях. Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов», — говорится в сообщении..

При этом в качестве «вознаграждения» за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств.

В агентстве уточнили, что в большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками. В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн. тенге.

«Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей. Аналогичные факты выявлены в восьми регионах страны: городах Астана, Алматы, Шымкент, областях Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской областях», — пояснили в АФМ.