В Актюбинской области пресекли работу нелегального онлайн-казино

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области пресек деятельность организованной преступной группы, занимавшейся нелегальным онлайн-казино.

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемые управляли игорной платформой «bingo37.pro». Операторы принимали денежные ставки через банковские переводы, после чего клиенты получали логин, пароль и ссылку для входа в систему.

Чтобы скрыть преступные доходы, участники схемы привлекали подставных лиц (дропов), на которых оформляли банковские карты. Через эти счета обналичивались крупные суммы денег, а также проводились операции для легализации незаконных средств.

По данным финансового расследования, доход преступной группы составил более 306 млн тенге. Ежедневный оборот достигал 150-200 тысяч тенге. На полученные деньги были приобретены автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 стоимостью 66 млн тенге, которые оформили на доверенных лиц, чтобы избежать конфискации.

Суд санкционировал арест автомобилей. Организаторы задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

АФМ предупреждает граждан о рисках участия в незаконных схемах с использованием банковских карт и счетов. Ведомство рекомендует быть бдительными и не вступать в сомнительные финансовые операции, которые могут оказаться частью преступных схем.