Организаторы криптообменника осуждены с конфискацией имущества

Сообщается, что организаторы обменника не имели соответствующей лицензии.

«В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 миллиона тенге. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками», – пояснили в АФМ.

По приговору суда фигуранты дела осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года с конфискацией имущества. Конфисковано имущество на сумму около 400 миллионов тенге, включая активы на сумму около 10 миллионов тенге, недвижимость стоимостью 150 миллионов тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 миллионов тенге, квадроцикл за 12 миллионов тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.

АФМ также отметило — незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.