Суд США присудил БТА банку более 218 млн долларов по делу Аблязова

Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов долларов США с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма приговора составила более 218 миллионов долларов США.

Судебный процесс, который начался 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА Банк предоставил доказательства схемы массового мошенничества и отмывания денежных средств, организованной Мухтаром Аблязовым, в судебном процессе. На момент раскрытия мошенничества в начале 2009 года БТА был третьим по величине банком Казахстана. Многомиллиардная кража, совершенная Аблязовым, привела к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам более чем в миллиард долларов.

Ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова — Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 миллионов долларов США посредством денежных средств, украденных у БТА. Эти деньги были инвестированы в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в Соединенных Штатах. Компания Triadou активно судилась в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представил свою защиту присяжным в суде.

В ходе трехнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания различных свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6 — подразделения банка во время пребывания Аблязова, ответственного за мошенничество, — а также американских инвесторов, работавших с украденными средствами, лиц, причастных к схеме отмывания денежных средств и различных экспертов. Им были представлены показания основных сообщников, в том числе Геннадия Петелина, который выдавался за законный источник финансового состояния компания Triadou, Ильяса Храпунова, курировавшего инвестиции компании Triadou, и самого Мухтара Аблязова. Вынося решение в пользу БТА, присяжные неизбежно отвергли их показания и пришли к выводу, что компания Triadou сознательно отмывала денежные средства.