Международный опыт поможет Казахстану в борьбе с отмыванием денег

Обмен лучшими мировыми практиками в финансовом секторе способствует его развитию, а именно препятствует отмыванию доходов, полученных незаконным путем. Для этого внедряются успешные кейсы и международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Все это контролируется на национальном уровне.

Упрощение работы

Недавно в Париже в рамках визита на Пленарное заседание FATF состоялись двусторонние встречи подразделения финразведки Казахстана с коллегами из Турции, Австрии и Гонконга.

В частности, председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов провел совещания с представителями подразделения по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов Турции (MASAK), Австрийского подразделения финансовой разведки (A-FIU) и Группы финансовой разведки Гонконга (JFIU).

Жанат Элиманов с зарубежными коллегами

В ходе встреч эксперты обсудили результаты взаимодействия и ряд актуальных вопросов. Стороны поделились опытом использования информационных технологий обработки данных, функционирования информационно-аналитических систем, практическими аспектами деятельности финансовых разведок, разработки типологий и механизмов борьбы с незаконными финансовыми потоками.

На встречах были затронуты вопросы максимального сокращения сроков обмена информацией между странами и исполнения международных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам

Помимо этого участники переговоров обменялись мнениями и идеями по имплементации в национальное законодательство Казахстана последних изменений в рекомендациях FATF, в том числе по вопросам установления бенефициарных собственников и работы с перечнем национальных публичных должностных лиц.

Обмен информацией

По итогам встречи с представителями из Турции проработаны вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ранее заключенного меморандума. На встрече с Австрийским подразделением финансовой разведки подписан меморандум о взаимодействии по обмену финансовой информацией, относящейся к отмыванию денег и финансированию терроризма.

Достигнутое соглашение позволит расширить инфраструктуру международных отношений не только по запросам, но и по инициативной информации об операциях, по которым имеются подозрения в преступности их происхождения

С представителями Группы финансовой разведки Гонконга намечено развитие дальнейшего сотрудничества на основе взаимности в отношении сбора, обработки и анализа информации относительно финансовых операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Жанат Элиманов с зарубежными коллегами

Пример вывода денег

Стоит отметить, что в некоторых случаях для вывода денег из Казахстана используют криптоплощадки. Недавно Комитет национальной безопасности Казахстана провел спецоперацию, где впервые нейтрализована «обнальная криптоплощадка», которую использовали наркогруппировки для отмывания денежных средств.

— Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников, – рассказали в КНБ РК.

Подобные преступные деяния отчетливо демонстрируют важность проведенных встреч с зарубежными партнерами из финансового сектора. Поэтому обмен опытом в этой области придаст позитивный импульс в работе по противодействию преступным проявлениям и внесет свою лепту в укрепление финансовой стабильности в Новом Казахстане.

Следует отметить, что глава государства не раз уделял внимание необходимости усилить борьбу с отмыванием денег. В своем мартовском послании Касым-Жомарт Токаев дал четкое поручение — вернуть вывезенный капитал и не допускать в дальнейшем вывода средств в офшоры.

В целях исполнения поручения президента в правительстве начали разрабатывать механизм по борьбе с отмыванием денег. Так, распоряжением премьера Алихана Смаилова в апреле 2022 года была создана специальная комиссия, состоящая из пяти рабочих групп. Сейчас комиссия занимается анализом случаев отмывания денег и разрабатывает предложения по возврату вывезенного капитала.

Позже в июле этого года в Казахстане ужесточили соответствующий закон. В частности, закон расширяет понятие доходов, полученных преступным путем, и увеличивает ответственность за отмывание денег. Теперь за такие преступления можно получить до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества, а если они совершались в составе преступной группы – то до семи лет.