Уроженцы Китая создали финпирамиду в Алматы

Четверо уроженцев КНР, двое из которых в статусе «қандасов» уже получили казахстанское гражданство, организовали финпирамиду в Алматы.

Речь идет о трех девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы 26 лет — по предварительным данным, она была руководителем, младшей из подозреваемых 20 лет.

«Действуя от имени компании «Лазада групп», злоумышленники разместили в интернете объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать в криптовалюту.

Наивных оказалось немало: в сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы «бизнеса» не собирались платить дивиденды. Потерпевшие стали обращаться в районные управления полиции», – сообщил замначальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Подозреваемых задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. При осмотре жилища обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки, пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей.

Старшую из девушек водворили в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия.