Начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды

Департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем.

«Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение двух тысяч долларов и получение вместо них 6,9 тысяч долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях.

При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobil» поступали так называемые «Экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника», — пояснили в агентстве.

Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.

Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.