Участников ОПГ осудили за тяжкие преступления в сфере теневой экономики

В Нур-Султане изобличена группа лиц, которая в период с 2020-2021 годы совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики.

По информации АФМ, преступная группа под руководством Виталия Хана осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет.

«Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге.

Суд приговорил основного фигуранта Хана Виталия Васильевича к четырем годам лишения свободы и двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно», — сообщили в агентстве финмониторинга.

Трое подсудимых лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.