В ОАЭ задержан мошенник, обманувший казахстанские предприятия на 60 млн

Из ОАЭ возвращен мошенник, обманувший казахстанские предприятия на более чем 60 млн тенге. Подозреваемый был в розыске с 2015 года.

Операция проводилась совместными усилиями национального центрального бюро интерпола министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, генерального консульства РК в городе Дубай и агентства по финансовому мониторингу.

«В настоящее время фигурант помещен под стражу. За последние три месяца в результате работы интерпола Казахстана на территории Испании, России, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Венгрии установлены и задержаны 16 разыскиваемых лиц за различные преступления», — сообщили в МВД РК.

Так, в январе 2022 года в Венгрии задержан гражданин Румынии, разыскиваемый департаментом полиции Алматы за кражу денег.

«В составе транснациональной организованной преступной группы путем умышленного неправомерного доступа к счетам казахстанских, российских, тайских, украинских, азербайджанских, тайванских банков он переводил денежные средства на банковские карты и обналичивал их», — добавили в ведомстве.

Сумма ущерба составила более девяти млн долларов США. Сейчас решается вопрос его выдачи в Казахстан.