Дело в отношении финансовой пирамиды «Индиго 24» направлено в суд

950 томов уголовного дела в отношении организаторов и участников финансовой пирамиды «Индиго 24» – Evolution Corpration направили в суд в Туркестанской области, передает Polisia.kz.

Напомним, что с лета 2020 года в органы внутренних дел начали поступать заявления от граждан, которые стали жертвами финансовой пирамиды «Индиго 24». В основном это жители Туркестанской, Мангистауской областей и городов Шымкент и Нур-Султан. Количество потерпевших составило свыше двух тысяч граждан.

Заявления граждан регистрировались в ЕРДР по статье 190 (Мошенничество) и 217 (Создание и руководство финансовой пирамидой) УК РК. По подозрению в причастности к созданию и руководству финансовой пирамидой, а также активного участия в нем полицейские установили 25 человек. Еще один объявлен в розыск. У них изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество.

Учитывая масштабность совершенного преступления, приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на базе ДП Туркестанской области создали группу из 30 следователей из пяти регионов страны.

Также установлено, что обещая вкладчикам в течение полугода гарантированную стопроцентную прибыль, преступная группа выманила у доверчивых граждан более трех миллиардов тенге. Присвоенные деньги злоумышленники перераспределяли между собой.

В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа имела организованный характер, роли каждого участника были четко распределены. В результате многотомное уголовное дело с обвинительным актом полицейские и прокуроры направили в суд.

Подозреваемым предъявлено обвинение по трем статьям УК РК: 190 (Мошенничество), 217 (Создание и руководство финансовой пирамидой) и 262 (Создание и руководство организованной преступной группировкой).