Усилен мониторинг за денежными потоками между РК и Афганистаном

Агентством по финансовому мониторингу в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном.

Об этом сообщил председатель агентства Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ.

В текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.

Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.

Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.

В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами.

По требованию агентства по финансовому мониторингу банками второго уровня и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.