В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды Astex

В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды Astex. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов на своей странице в Facebook.

«Это – гражданин К., 1982 года рождения. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 217, частью 3, пунктом 2 УК РК. Подозреваемый задержан и взят под стражу», — пишет Абдрахманов.

Он напомнил, что в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» и ТОО «MUDARABAN Capital» по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.

Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL».

Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков.

В совершении создания и руководстве финансовой пирамидой также подозревается и гражданин М., 1974 года рождения. Его местонахождение устанавливается. В суде санкционированы постановления о производстве обысков по юридическим адресам упомянутых ТОО. Досудебное действия ведут следователи Следственного управления ДП Алматы.

Напомним, компанию Astex якобы рекламировала Баян Алагузова. Однако, продюсер опровергла эту информацию и уточнила, что не знает ни компании Astex.kz, Mudarabah Capital, ни их руководителей.