Многомиллиардный ущерб от деятельности ОПГ из лжепредпринимателей выявили в Алматы

Налоговики Алматинской области завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении группы лжепредпринимателей.

Об этом сообщил руководитель отдела Службы экономических расследований регионального Департамента госдоходов Евгений Довганюк.

По данным следствия, с 2008 по 2015 года группировка зарегистрировала в госорганах более 70 лжепредприятий, получавших прибыль на помощи контрагентам в уходе от налогов и других обязательных платежей в бюджет. Налогооблагаемые суммы выводились под прикрытием финансовой документации по мнимым хозяйственным операциям. После снятия наличных с открытых банковских счетов лжепредприятий деньги возвращалась контрагентам за вычетом вознаграждения в 4%.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных компетентными органами, группировка была задержана в одном из банков при снятии денежных средств на сумму 65,3 млн тенге. В отношении организаторов лжепредприятий было возбуждено уголовное дело.

По делу была проведена 71 судебно-экономическая экспертиза. По результатам экспертиз было установлено, что

клиенты лжепредприятий недоплатили 12,5 млрд тенге налогов.

На имущество главного фигуранта дела, некого М., был наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества, включавшего квартиру в Алматы, бизнес-комплекс, автомобили Mercedes-GL-500 и Toyota Land Cruiser Prado, составила 200 млн тенге.

На сегодняшний день громкое дело уже направлено для рассмотрения в суд.

Оперативная съемка. Источник: ДГД по Алматинской области