Нур-Султан
Сейчас
7
Завтра
8
USD
425
+1.44
EUR
498
+0.42
RUB
5.56
-0.01

Многомиллиардный ущерб от деятельности ОПГ из лжепредпринимателей выявили в Алматы

2240

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных компетентными органами, группировка была задержана в одном из банков при снятии денежных средств на сумму 65,3 млн тенге. В отношении организаторов лжепредприятий было возбуждено уголовное дело.

По делу была проведена 71 судебно-экономическая экспертиза. По результатам экспертиз было установлено, что

клиенты лжепредприятий недоплатили 12,5 млрд тенге налогов.

На имущество главного фигуранта дела, некого М., был наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества, включавшего квартиру в Алматы, бизнес-комплекс, автомобили Mercedes-GL-500 и Toyota Land Cruiser Prado, составила 200 млн тенге.

На сегодняшний день громкое дело уже направлено для рассмотрения в суд.

Оперативная съемка. Источник: ДГД по Алматинской области

Оперативная съемка. Источник: ДГД по Алматинской области

© «365 Info», 2014–2020 info@365info.kz, +7 (727) 350-61-36
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472
Заметили ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter