Акимат Алматы и БТА Банк получили долю в 75 млн $ в отеле Нью-Йорка

Нью-йоркский застройщик Джозеф Четрит согласился передать долю участия в отеле Flatotel в Манхэттене в обмен на отказ от преследования за сотрудничество с Храпуновым и Аблязовым.

Нью-йоркский застройщик согласился передать долю участия в отеле в Манхэттене и сотрудничать с казахстанскими властями. Ранее акимат Алматы и БТА Банк совместно подали гражданский иск против застройщика Джозефа Четрита, обвинив его в оказании помощи при отмывании денег через рынок недвижимости США. Предполагалось, что в строительство отеля Мухтар Аблязов вложил деньги, незаконно выведенные из Казахстана. На днях Джозеф Четрит в совместном заявлении с истцами заявил: «Спор разрешён на взаимовыгодных условиях».

При этом достигнутое соглашение защитит Четрита от определённых претензий со стороны бывших деловых партнёров по отелю в Нью-Йорке — а именно, от самого Мухтара Аблязова. «Власти Алматы и БТА Банк сняли исковое заявление по всем пунктам против Джозефа Четрита, ООО Четрит Груп и аффилированных компаний», также говорится в заявлении.

Джозеф Четрит согласился передать долю участия в Флэтотеле, бывшем отеле в Манхэттене, который Четрит перестраивает в многоквартирный дом. Фото: Даниэла залкМАН для Уолл Стрит Джорнал

В ходе урегулирования спора

Четрит согласился перевести долю участия в объекте Флэтотель, бывшем отеле в Манхэттене, который сейчас перестраивается в многоквартирный дом, в пользу Алматы и БТА Банка

Согласно источнику, знакомому с недвижимостью,

передаваемая доля может составлять около 75 миллионов долларов или больше

Также сообщается, что Четрит сохранит за собой долю во Флэтотеле, приблизительно равную передаваемой.

Однако не совсем ясно, почему Четрит решил сотрудничать с властями Алматы и представителями БТА Банка, которые ранее в исковом заявлении указывали его в качестве ответчика по делу об отмывании денег в окружном суде США. В иске также фигурировали имена Мухтара Аблязова и бывшего акима города Виктора Храпунова, а ущерб от их совместных действий оценивался в 18 миллиардов долларов.

В исковом заявлении утверждалось, что Аблязов и Храпунов вступили в сговор с Четритом для сокрытия как минимум 40 миллионов долларов, вложив их в гостиницу Флэтотель и Медицинский Центр Кабрини.

Представитель Храпунова отказался от комментария по поводу соглашения, достигнутого с Четритом.

Напомним, Аблязов обвиняется в хищении миллиардов долларов из БТА Банка, а Храпунов — в хищении около 300 миллионов долларов из казны Алматы. Незаконные активы были размещены в недвижимости Нью-Йорка в целях ухода от проверок, в ходе разрастающихся международных расследованиях против мошенников. Согласно исковому заявлению казахстанской стороны, Четрит знал о возбужденных уголовных делах против Аблязова и Храпунова, когда согласился использовать их деньги в своих проектах.

Богатые покупатели недвижимости в США часто желают остаться в тени, совершая покупки через общества с ограниченной ответственностью. Эксперты по отмыванию денег предупреждают, что в этой сфере существуют большие возможности для тех, кто стремится спрятать активы, добытые преступным путём. Банки и брокерские агентства контролируются гораздо строже, чем сектор недвижимости, и обязаны сообщать о подозрительной деятельности своих клиентов.

Мэтью Л. Шварц, юридический представитель Алматы и БТА Банка, уведомил федерального судью о том, что его клиенты достигли соглашения с Четритом, но собираются добиться удовлетворения своих требований против Аблязова и Храпунова, а также объекта инвестиций, которые они использовали при отмывании денег в Нью-Йорке».

Источник: The wall street journal