Нур-Султан
Сейчас
4
Завтра
7
USD
427
0.00
EUR
497
0.00
RUB
5.5
0.00

В Швейцарии за Храпуновым следил экс-глава Моссада

270

Согласно статье, эти «отношения прослеживаются из электронной переписки, которую опубликовали хакеры в интернете». Помимо главы Моссада в данной структуре также консультируют бывшие высокопоставленные сотрудники других спецслужб США и Европы. Швейцарский офис американской компании Arcanum зарегистрирован в 2009 году в Цюрихе. Формально компания была нанята юридической фирмой Homburger.

«Фирмы Homburger и Arcanum поддерживали Казахстан в кампании против четы Храпуновых, которая живет в Женеве. В переписке обе фирмы и казахстанские заказчики обозначают Храпуновых под кодовым словом Raptor (с латинского «грабители» — КазТАГ)», — пишет издание.

Как отмечается в публикации, «за свои услуги Arcanum брала $220 тыс. в месяц, а в 2013 года месячные выплаты увеличились до $250 тыс.» Помимо этих платежей отдельные операции Arcanum обходились заказчику в десятки тысяч швейцарских франков в месяц. В Homburger подтвердили использование услуг Arcanum. Юридическая фирма консультировала представителей казахстанского правосудия в юридических процедурах против Храпуновых.

Казахстанские власти обвиняют бывшего мэра Алматы в хищении как минимум $250 млн из госбюджета. По поручению казахстанского заказчика, Arcanum занималась отслеживанием финансовых потоков, связанных с Виктором Храпуновым.

Как сообщают собственные источники КазТАГ, В. Храпунов владеет счетами в некоторых частных банках Швейцарии и Лихтенштейна, недвижимостью во французской части Швейцарии и Монако (через оффшорную фирму и лично — КазТАГ). Наибольшая часть средств, которой управляет лично Виктор Храпунов, находится в банке Lombard Odier. Средства меньшего размера вероятно размещены в банках BNP Paribas, Rothschild bank, а также в неустановленном банке в германоязычной части Швейцарии или Лихтенштейне. Источники затруднились дать четкие данные по всем банкам из-за постояного движения средств.

© «365 Info», 2014–2020 info@365info.kz, +7 (727) 350-61-36
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472
Заметили ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter