6 млн долларов похитили у компании «Нестле Фуд Казахстан»

В результате принятых совместных мер Департамента финансовой полиции и Специализированного межрайонного экономического суда Алматы почти 6 миллионов долларов США возвращена одной из казахстанских компании, сообщила пресс-служба финансовой полиции Алматы.
Предварительным следствием установлено, что в ноябре 2012 года, младший бухгалтер компании Э. Гончаров , находясь на рабочем месте в офисе ТОО «Нестле Фуд Казахстан», посредством незаконного использования электронных ключей бухгалтерии компании в банковской системе «Банк-Клиент», осуществил незаконный перевод денежных средств с расчетного счета компании двумя платежными поручениями на общую сумму 917,5 млн.тенге, на расчетный счет ТОО «ЗимВал-Трейд».

После поступления денежных средств на расчетный счет ТОО «ЗимВал-Трейд», они были выведены по мнимым контрактам за пределы Республики Казахстан.
В ходе предварительного следствия сотрудники финансовой полиции установили, что денежные средства в сумме 6,1 млн. долларов США с валютного счета ТОО «ЗимВал Трэйд» были переведены на корреспондентские счета инностранных банков, в том числе, «JPMorgan Chase Bank. N.A.» (г. Нью-Йорк, США) на общую сумму 5,7 млн. долларов США.

24 декабря 2012 года Э. Гончарову предъявлено заочное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.4 п. «б» УК РК, с избранием меры пресечения в виде «ареста», санкционированная судом Медеуского района Алматы.

В тот же день Гончаров Э. объявлен в межгосударственный розыск.

Кроме того, в ходе следствия по делу, следователи финансовой полиции разъяснили потерпевшей стороне на защиту своих имущественных прав в гражданско-процессуальном порядке.

В результате принятых совместных мер Департамента финансовой полиции и Специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы сумма 5 764 800 долларов США возвращены на расчетный счет ТОО «Нестле Фуд Казахстан»