Руководителей игорного бизнеса и лотерей будут персонально наказывать за нарушения финмониторинга

Изменения предусматривают возможность привлечения к ответственности руководящих работников и сотрудников, отвечающих за финансовый мониторинг, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Как пояснили в министерстве, поправки направлены на приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами FATF. В частности, учитывается Рекомендация 35 этой организации, согласно которой санкции должны применяться не только к юридическим лицам, но и к должностным лицам, чьи действия или бездействие привели к нарушениям.

Таким образом, предлагается усилить персональную ответственность руководства и сотрудников, отвечающих за организацию и соблюдение процедур внутреннего контроля.

Проект документа размещён на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Замечания и предложения к нему принимаются до 13 ноября.