АФМ пресекла дропперские сети для онлайн-казино в трех регионах Казахстана

Деятельность преступных групп, обслуживавших онлайн-казино через трансграничную дропперскую сеть, пресекло Агентство по финансовому мониторингу. Подробности привела пресс-служба ведомства.

Фото: tengrinews.kz

Процессинг-трейдеры, как установлено, создавали «дроп-фермы» на базе банковских счетов граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Приезжавшим в Казахстан иностранцам оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, а мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями затем передавались дроповодам. Приём платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей обеспечивала P2P-платформа, а взаиморасчёты между участниками схемы велись в том числе в криптовалюте.

В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, у которых использовались 89 казахстанских банковских карт; изъято 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам достиг 500 миллионов тенге.

«Еще одна трансграничная группа пресечена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе.

В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов США, 27 тысяч USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 миллиарда тенге. Суд санкционировал содержание под стражей пяти подозреваемых.

Расследование продолжается. Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте завершили расследование дела о незаконном игорном бизнесе через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 миллиарда тенге.

https://t.me/tengrinews/27623