В Карагандинской области задержали дроповодов, работавших с интернет-казино

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры выявил схему в январе 2026 года. По данным следствия, организаторы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.

Как сообщили в АФМ, один из участников координировал деятельность группы и поддерживал связь с представителями казино. Второй занимался поиском дропперов, получением доступа к их банковским счетам и подбором операторов. Последние работали посменно в круглосуточном режиме в арендованном офисе в Караганде.

Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму более 415 млн тенге.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда на их имущество наложен арест. В перечень вошли частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело направлено в суд.

В АФМ отметили, что иная информация по делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.