Минфин назвал критерии попадания мобильных переводов под налоговый контроль

«Это когда в течение трёх последовательных месяцев физическое лицо получает переводы от 100 разных лиц. То есть в январе от 100 лиц, в феврале и в марте. Если вот за эти три месяца от 100 разных лиц он получает переводы, плюс сумма данных переводов превышает 1 миллион тенге — только в этом случае он подпадает под налоговый контроль», — сказал Ержан Биржанов.

При этом, по словам вице-министра, ни один критерий сам по себе не является основанием — все они должны совпасть одновременно.

Ержан Биржанов также рассказал, как будет передаваться информация и что за этим последует.

«Банки второго уровня будут передавать такие данные для фискального контроля. Счета закрывать физическим лицам мы не будем. Мы направляем уведомление по данным расхождениям, после этого выясняем необходимость постановки его в качестве индивидуального предпринимателя. Может, какие-то иные случаи есть, например, благотворительность — всё это будет учитываться. Автоматическое закрытие счетов не предполагается», — подчеркнул Биржанов.

В Министерстве финансов акцентировали внимание на том, что автоматическое признание доходов предпринимательскими или принудительное закрытие счетов не предусмотрено. Все случаи будут рассматриваться индивидуально, с учётом пояснений самого получателя переводов.

Ранее в Комитете государственных доходов сообщили, что министр финансов 12 ноября 2025 года утвердил обновлённые критерии мониторинга мобильных переводов. Мера направлена на выявление скрытой предпринимательской деятельности и выравнивание налоговых условий, при этом, как подчёркивают в ведомстве, она не затрагивает обычные бытовые переводы между гражданами.