ОПГ Коспаева: попытка продать Никольский рынок иностранцам и фазенда со львами

За годы своей преступной деятельности члены группировки добыли 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 миллионов долларов. В результате всех действий ОПГ был причинен ущерб на сумму 9,2 миллиарда тенге.

В Алматинской области Коспаев без документов построил роскошную загородную фазенду с бассейном, тренажерным залом, кинотеатром и зоопарком со львами и медведями. Так же предводитель ОПГ разводил породистых лошадей.

В АФМ напомнили, что ОПГ Коспаева, которого вместе с 7 подельниками в сентябре прошлого года сотрудники КНБ доставили в Казахстан из Северного Кипра, длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Применяя насилие и угрозы ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом. В частности, уже завершено расследование по фактам рейдерского захвата ТОО AV-Construction, ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

Также в Агентстве сообщили, что участок на Никольском рынке, принадлежавший брату Елдоса Коспаева и конфискованный судом, пытались продать иностранцам, незаконно сняв с него арест. Теперь АФМ расследует незаконную продажу арестованного имущества, подлежащего конфискации по приговору суда

«Обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу «Правительства для граждан». 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам», — сообщили в АФМ.

Троих ранее судимых за мошенничество граждан уже задержаны, а пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества, установлен. Расследование продолжается.