Казахстан расположился выше США и Японии в рейтинге Basel AML Index

Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, Казахстан улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, поднявшись с 110 на 111 место и оставив позади целый ряд развитых стран. Наша страна набрала в рейтинге 4,65 балла при том, что риск отмывания доходов и финансирования терроризма оценивается по 10-балльной шкале, где 10 — максимальный риск, а 0 – минимальный.

«Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция. В топ-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция», — говорится в сообщении АФМ.

Отмечается, что рейтинг основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма. В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег. Всего в рейтинг вошли 164 страны.