КНБ провел операцию по нейтрализации организованной преступной группы

Задержано пятьдесят членов ОПГ.

В поле зрения сотрудников ведомства попали лица являющиеся приверженцами деструктивных религиозных течений и связанных с ними представителей криминалитета.

Они создали преступную схему хищения мошенническим путем люксовых авто и товарно-материальных ценностей. Лидерами выступали осужденные одного из исправительных учреждений Алматинской области, организовавшие в местах лишениия свободы так называемый call-центр, — сообщает КНБ.

Своих жертв преступники находили в интернете. Как правило ими становились те, кому были необходимы услуги по грузоперевозке машин и различных товаров. С ними заключали фиктивные договоры, а затем их имущество переходило в руки ОПГ

Следствие выявило, что на краденых автомобилях перебивались VIN-коды (Vehicle identification number — идентификационный номер транспортного средства) после чего  они либо продавились по подложным документам внутри страны, либо вывозились за рубеж.

При этом ОПГ имела четкую иерархию и структуру.

Функции так называемого кассира выполнял член ОПГ, который на постоянной основе пополнял личные счета участников группировки в банках второго уровня. При этом он соблюдал повышенные меры конспирации. Добытые преступным путем деньги, кроме личных нужд, использовались для расширения масштаба криминальной схемы, а также уходили на ставки в букмекерских конторах, — заявили в КНБ.

В ходе разработки спецоперации сотрудники КНБ обнаружили причастность ОПГ к нескольким эпизодам краж и выявил пособников преступников сразу в девяти регионах страны.

В итоге была сформирована межведомственная следственно-оперативная группа КНБ, МВД и прокуратуры.

Усилиями трех ведомств было установлено, что к совершению 24 эпизодов краж имели причастность участники разрабатываемой группы. Ущерб от их деятельности оценивается более чем в два миллиарда тенге. В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий собраны неопровержимые доказательства и установлены все звенья преступной схемы, в которую входило более 50 человек из разных регионов страны. Удалось отследить весь процесс перечисления преступных доходов — от исполнителя до организатора.

Для задержания членов ОПГ был разработан план исключающий риски и угрозы для мирного населения и сформировано 27 групп.

18 сентября текущего года одномоментно в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетысу совместными действиями КНБ, МВД и прокуратуры с участием сотрудников подразделений спецназначения была реализована операция по задержанию членов преступной группы. Были задержаны два лидера и 10 активных участников ОПГ и 38 их преступных связей. Проведено 40 обысков, в ходе которых обнаружены многочисленные банковские карты, денежные средства, религиозная литература и предметы, представляющие интерес для следствия. У лидеров ОПГ, находящихся в местах лишения свободы, изъяты средства связи и журналы с указанием различных сумм, — заявили в КНБ.