АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» Долгалева

По данным АФМ, уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.
Наряду с этим, в отношении  Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут Контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге.

Верховный Суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа. Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».

Несмотря на это, Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.

По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила ₸26 млрд. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды.
Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.