Борьба с транснациональными финансовыми пирамидами в Казахстане: международное сотрудничество и действия спецорганов

Методы, используемые организаторами для сбора средств у участников пирамиды, фактически не различаются в зависимости от места проживания участника и банка, обслуживающего его. Это создает вызовы для специальных органов, которые стремятся противостоять таким преступным схемам.

Для борьбы с этим явлением принимаются различные меры. Первая из них — запросы о предоставлении правовой помощи. В случае, если организаторы находятся за границей, международные следственные поручения направляются в соответствии с ратифицированными международными соглашениями для их обработки.

Возможность запроса экстрадиции преступников также рассматривается в случае, если такая возможность предусмотрена законодательством.

Второй подход — создание совместных следственных групп. В 2015 году было подписано Соглашение о порядке создания и функционирования совместных следственно-оперативных групп в странах СНГ. Это соглашение предоставляет возможность создавать совместные следственные группы для более эффективного раскрытия трансграничных преступлений и выявления виновных лиц.

Третий шаг в направлении борьбы с финансовыми пирамидами был предпринят в августе 2022 года. На площадке Координационного совета органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ была инициирована Рабочая подгруппа по противодействию финансовым пирамидам.

Эта инициатива включает в себя разработку механизмов взаимодействия и подписание Плана работы на 2023 год. План включает в себя обмен оперативной информацией об организациях и физических лицах, участвующих в создании и управлении финансовыми пирамидами. Эти данные также могут быть использованы странами для детального анализа и применения мер по реагированию на национальном уровне, включая оперативную блокировку интернет-сайтов и аккаунтов трансграничных финансовых пирамид.