Борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане: этапы и достижения

Этап 1: Начало преследования финансовых пирамид

Изначально финансовые пирамиды в Республике Казахстан преследовались по статье о мошенничестве. Однако дыра в законе существовала до 2014 года. Этот пробел был заполнен подписанием закона об уголовной ответственности за организацию пирамидными схемами Президентом Назарбаевым.

Этап 2: Принятие нового уголовного закона

Ситуация изменилась после принятия нового уголовного закона, который стал ключевым моментом в борьбе с финансовыми мошенничествами. Ответственность за соучастие вкладчиков, привлекающих новых участников в пирамиду, стала основой для уголовного преследования.

Этап 3: Увеличение активности правоохранительных органов

С момента принятия нового уголовного закона активность правоохранительных органов по выявлению и раскрытию мошеннических схем значительно увеличилась. Количество уголовных дел по статье об организации пирамид росло: в 2017 году — 74 дела, в 2018 году — 103 дела, в 2020 году — 180 дел. В разгар пандемии количество выявленных преступлений в 2020 году выросло в 7 раз по сравнению с предыдущим годом.

Этап 4: Развитие мер предупреждения

До 2020 года практически не существовало превентивного контроля в отношении пирамид. Однако в 2020 году Комитет по финансовому мониторингу при Минфине РК обязал ответственные службы докладывать о подозрительных транзакциях. Также был создан список компаний с признаками пирамиды.

Этап 5: Блокировка рекламы и криминализация

Ответственные ведомства начали активно блокировать рекламу пирамид в интернете, выявив около 3000 ресурсов, посвященных мошенническим услугам. 12 июля 2022 года Президент Токаев подписал закон, криминализующий рекламу пирамид. Теперь за такую рекламу грозит от 2 до 4 лет заключения в зависимости от степени тяжести преступления.

Перспективы

Борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане продолжается, и при этом принимаются все более строгие меры, включая криминализацию рекламы. Важным аспектом является также развитие превентивных мер, чтобы предупредить возможное участие граждан в мошеннических схемах. Эти шаги призваны обеспечить финансовую безопасность граждан и поддерживать стабильность на финансовом рынке страны.